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“走出去”风险预警-安哥拉、莫桑比克、孟加拉国、巴西、委内瑞拉、乌干达
2019-05-31 14:39:27   来源:台州市贸促会

安哥拉:“欲擒故纵”套路深,使馆提醒中企谨防票据诈骗,银行风险预警

      5月28日,中国驻安哥拉大使馆称近期接到数起中国企业在罗安达遭遇票据诈骗的报告,中国涉案企业损失较大。

      经了解,该诈骗团伙协同作案,组织严密,利用安银行系统管理漏洞实施犯罪。诈骗分子向中国企业订货后以存单而非现金形式将货款转入供货商账户,随后向供货商提交存款证明并要求提货。此时供货商账户显示有货款存入,但因存单业务往往需三至五个工作日审核无误后现金方能到账,如开具存单的账户余额不足,银行可撤销该笔转账,导致供货商无法实际收到货款。此时货物已被对方提走并销赃,有关银行账户也被注销,即便报警也难以侦破。

     驻安哥拉大使馆提醒在安企业和旅安侨胞,继续提高人身、财产安全防范意识,务必当心票据诈骗,做到以下“三要三不要”

一、要密切注意银行存单付款,特别小心跨行存单,防范嫌犯利用跨行到账时间差实施骗术。

二、要在发货前及时向开户银行确认存单和款项到账情况。仅凭电子流水到账无法完全规避风险。

三、要让对方提供与存单信息一致的身份信息,必要时,可请其开具无犯罪记录证明。

四、不要急于交货。为确保货款到位,可适当延后3-5个工作日交货。

五、不要轻信他人的介绍,避免因“熟”而“疏”,因“疏”而“输”。

不要轻易泄露自身银行账户和网银信息,认真核实交易信息,发现不明款项入账时及时同开户行联系。

 

莫桑比克:德尔加杜角省多地袭击频发,主要反对党拟集会抗议,局部恐怖活动与局部政治稳定性风险持续预警

       5月21日,莫桑比克最北端的德尔加杜角省(Cabo Delgado)马科米亚县(Macomia)Mucojo地区附近疑遭伊斯兰武装组织“圣训捍卫者”武装分子袭击。16日,该省帕尔马县(Palma)首府帕尔马镇附近也发生类似袭击事件。13日和11日,该省滨海莫辛布瓦县(Mocímboa da Praia)的两个村庄分别遭袭。10日,一辆巴士车在滨海莫辛布瓦县首府滨海莫辛布瓦镇与帕尔马镇之间遭袭并被焚。9日夜,滨海莫辛布瓦县的一个村庄遭袭。5日,该省梅卢科县(Meluco)Minhanha村遭袭。3日,该省马科米亚县(Macomia)的Banga Velha、Nacate和Ntapuala等村也分别遭袭。

2019年10月,莫桑比克计划举行大选,目前的选民登记截止日期定在5月31日。           该国主要反对党“莫桑比克全国抵抗运动”(RENAMO)要求全国选举委员会延长这一截止日期。据RENAMO称,由于电力和设备问题,以及此前2个热带气旋过境造成的严重洪涝灾害,致使该党支持者在楠普拉省、赞比西亚省的选民登记工作一直面临困难;据称,作为传统反对党据点的楠普拉省和赞比西亚省,也存在选民登记工作团队人员不足等问题。未来数日,莫北部的楠普拉省(Nampula)、赞比西亚省(Zambezia)等地,尤其是楠普拉省首府楠普拉,RENAMO料举行相关的游行抗议。此外,5月31日前,包括执政党“莫桑比克解放阵线党”在内的诸政党均可能举行集会以鼓励选民登记。

      建议驻莫桑比克各地,尤其是德尔加杜角省、首都马普托、其他北部边境地区等,中方人员在近期与未来数月,应避免或谨慎前往传统高危敏感地区,密切关注当地媒体对安全形势和选民登记问题的最新报道,提高警惕,避免谈论社会、政治敏感话题,减少在偏远地区、政治集会场所、政府机构、政党设施、宗教场所、军警部门相关建筑等人群密集公共场所周边的逗留时间,采取必要防范措施。同时,应严格遵循莫桑比克军警部门及当地政府有关禁令,并听从当局发出的最新指示行动。

 

孟加拉国:首都军警再遭爆炸袭击、IS宣责,恐怖活动、工会运动风险持续预警

       5月26日晚,孟加拉国首都达卡Mogbazar地区的Malibagh十字路口发生针对警车的爆炸袭击。此前,4月29日,达卡Gulistan地区警察遭武装分子投掷自制炸弹袭击。极端组织“伊斯兰国”声称对上述两起袭击宣责,但真实性仍有待确认。未来数日和数周,不排除发生针对政府与军警目标的进一步类似袭击事件的可能。

       23日,达卡国家新闻俱乐部(National Press Club)外,BKS农民组织举行静坐抗议,要求对农产品实行公平定价。该组织领袖威胁,若其诉求得不到满足,计划在6月发起全国范围抗议运动,示威手段包括封锁道路。

       建议驻孟加拉国各地,尤其是首都达卡、朗布尔、库尔纳、吉大港、拉杰沙希及该国边境地区,中资企业与在外人员在伊斯兰教斋月与未来数月,应谨慎或避免前往各高危敏感地区,密切关注当地媒体对政治集会与安全事件的跟踪报道,提高警惕,减少与陌生人员接触,避免单独及不必要的外出;提高驻地与施工现场安保等级,严格落实外出警卫随车等各项安保规定,遇突发事件须第一时间报告,以免遭受影响。同时,应严格遵循孟加拉国军警部门及政府有关禁令,并听从当局发出的最新指示行动。

 

委内瑞拉:苏利亚州频繁停电引抗议,国际支付系统将停用,抗议示威、商事合规、社会安全综合风险持续预警

      5月26日至27日,委内瑞拉苏利亚州(Zulia)首府马拉开波(Maracaibo)等地居民发起集会示威,抗议自5月24日以来该州频繁停电,其中部分停电时间长达30小时,示威活动已导致局部地区运输和商业中断。24日,委内瑞拉西北部波图格萨州(Portuguesa)阿卡里瓜市(Acarigua),一处监狱发生暴动,持有武器的囚犯与狱警发生冲突,事件造成29名囚犯死亡、19名警察受伤。

        此外,委内瑞拉中央银行计划于2020年1月30日前停止外国信用卡交易业务,包括Visa和万事达卡(Mastercard),2019年11月30日前,将停止包括Maestro在内的外国借记卡交易业务,以回应美国近期对马杜罗政府的制裁和其他威胁。该国银行监管机构SUDEBAN已指示金融机构开发独立的支付系统。

       建议驻委内瑞拉各地,尤其是首都加拉加斯等中心城市,中方人员在近期政治高度敏感时期与未来数月,应谨慎或避免前往示威热点、传统危险区域,提高警惕,储备充足基本物资,严格出行管理,适度提高工作场所与随行安保等级,以免遭受影响。中方人员应尽量缩短在各类集会场所等敏感区域的逗留时间,避免谈论政治、社会、经济敏感话题;应始终随身携带身份证明文件,避免拍摄与非法行为、社会骚乱、经济危机相关的照片或录像,避免拍摄军警设施及人员、包括总统府和机场在内的政府部门与基础设施等。

 

乌干达:“殉道者日”朝圣在即,安保升级,乌-卢边境争端再起,国际关系与社会安全综合风险持续预警

      6月3日,乌干达首都坎帕拉(Kampala)市中心东北约12公里的那木贡果区(Namugongo),预计乌国内以及来自刚果(金)、卢旺达、肯尼亚、坦桑尼亚、布隆迪、南苏丹等国的100至200万基督教徒计划前往当地天主教与新教圣殿朝圣。届时,当局计划在首都市内,尤其是圣殿周边部署大量人员高度戒备,防范犯罪、恐怖活动以及各类可能的群体性突发事件。

      5月24日,乌干达与卢旺达边境地区,1名卢旺达籍人士和1名乌干达籍人士疑似企图向卢旺达境内走私商品,被卢旺达安全力量开枪打死。乌干达当局声称事件发生在乌干达鲁基加区(Rukiga)Kiruhura村,而卢旺达当局声称该事件发生在卢旺达尼亚加塔雷县(Nyagatare)的Tabagwe Cell地区,引发新一轮两国外交关系紧张局势。未来数日与数周,不排除该事件后续持续发酵,导致两国间的Gatuna、Kagitumba、Kyanika等过境点关闭的可能。

      5月26日,乌干达首都坎帕拉暴雨引发洪水,一栋建筑倒塌,造成至少8人死亡;市内多地被淹,包括Bwaise、Kawempe、Nabweru、Kyambogo以及Jinja路等。未来数日,大雨预计将持续,不排除引发进一步洪水及次生灾害的可能。

建议驻乌干达各地,尤其是首都坎帕拉、瓦基索区、纳帕克区、卡塔奎区,以及西部乌-刚边境、南部乌-卢与乌-坦边境、北部南苏丹边境30公里范围地区的中方人员,在近期“殉道者日”、伊斯兰教斋月与未来数月,应谨慎或避免前往示威高发区、高危敏感地区,提高警惕,注意安全防备。中资企业应遵守当地有关法律法规,采取必要防范措施,避免在住处和办公室放置大量现金,留意驻地周边异常情况及可疑人员,提高驻地与随行安保等级。同时,应严格遵循乌干达军警部门及当地政府有关禁令,并听从当局发出的最新指示行动。

(来源:走出去服务港、天津企业走出去指引、安库风险信息公司、ICC-iCover数据库、上海市商务委。)

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